Financial Times: Binance перевела средства преступников на $1,7 млрд

Согласно сообщениям американских СМИ, давление на криптосектор в США ослабело, а законодатели конструктивно подходят к принятию новых благоприятствующих отрасли норм.

Тем не менее журналисты Financial Times провели расследование, по результатам которого написали, что Binance способствовала переводу сотен миллионов долларов через подозрительные аккаунты после того, как в 2023 году компания заплатила штраф в размере $4,3 млрд и пообещала усилить контроль за соблюдением нормативных требований.

Подозрительные счета, по данным Financial Times, связаны с сетями финансирования терроризма, а также непрошедшими в полной мене процедуру KYC аккаунтами.

Один из счетов принадлежал жителю венесуэльскоих трущоб, который перевёл через Binance с 2021 по 2025 год криптовалюты на $93 млн. Часть этих средств отнесена к переводам иранской и ливанской «Хезболле».

На один из счетов, зарегистрированный на 25-летнюю жительницу Венесуэлы, за два года поступило более $177 млн в криптовалюте, а банковские реквизиты для платежей менялись 647 раз за 14 месяцев.

Это можно квалифицировать как нечто подозрительное, — прокомментировал бывший федеральный прокурор Стефан Касселла. — Похоже, кто-то действует как компания по переводу денег.

Представитель Binance ответил Financial Times, что компания «ведёт строгий контроль за соблюдением нормативных требований и придерживается политики нулевой терпимости к незаконной деятельности», имея «надёжные системы для выявления и расследования подозрительных транзакций».

Источник